Bu ayın başında FBI ajanları ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir apartman dairesinde, yatak bazasına saklanmış 20 milyon dolar buldu.
Brezilyalı Cleber Rene Rizerio Rocha takip edilince ortaya çıkan yatak aslında bir saadet zinciri ürünüydü.
Kara para aklamakla suçlanan 28 yaşındaki Cleber Rene Rizerio Rocha Massachusetts Hudson'da bir restoranda, içinde yaklaşık 2,2 milyon dolar bulunan bir çantayla 4 Ocak'ta tutuklanmıştı.
Bu sürecin ardından Rocha'yı takip eden ajanlar Westborough'daki bir dairede, 20 milyon dolarla dolu bu yatak bazasına ulaştılar.
Yetkili makamlara göre bu 2012 Ocak ve 2014 Mart arasında işleyen 1 milyar dolarlık bir saadet zinciriydi.
TelexFree şirketi gelirinin %99'unu, online reklamlarla geri verilecek belli bir ücret ödemesi gereken üyelerinden elde ediyordu. Ve fakat TelexFree halihazırdaki üyelerine ancak zincire yeni katılan üyelerden elde ettiği paralarla ödeme yapabilmişti.
TelexFree'nin kurucu ortaklarından olan Carlos Wanzeler 2014'ün Nisan ayında halen kaçak olarak yaşadığı Brezilya'ya kaçmış ve bir diğer kurucu ortak olan James Merrill de şirketi bir saadet zinciri olarak işletme suçunu kabul etmişti ve hala cezasının belirlenmesini bekliyor.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na bağlı Twitter hesabından bulunan paranın fotoğrafı yayınlandı.